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Created with Fabric.js 1.4.5 Carlos Alberto Délano Abbott www.poderopedia.org Todo el contenido a menos que se indique lo contrario, bajo licencia Creative Commons 3.0 Caso Penta: Los 10 formalizados y los delitos que se les imputan A las 9.00 horas de este miércoles 4 de marzo de 2015 la fiscalía formalizará en el Octavo Juzgado de Garantía a los diez implicados en lo que se ha denominado el Caso Penta, entre ellos, los controladores del grupo financiero, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Según cercanos a la fiscalía, ambos estarían negociando un juicio abreviado, lo que implicaría aceptar su culpabilidad y por lo cual el Ministerio Público no pediría prisión preventiva para ellos, sino que sólo para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Será formalizado por delitos tributarios y soborno Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro Ingeniero Comercial de la PUC. Controlador del Grupo Penta. Uno de sus mentores fue el empresario Manuel Cruzat. Junto a Délano participó en la fundación del grupo empresarial. Será formalizado por delitos tributarios y soborno Manuel Antonio Tocornal Blackburn Ingeniero Civil de la PUC. Ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el holding. Ex directivo de Banmédica, Penta Vida y Banco Penta. Será formalizado por delitos tributarios Ingeniero Comercial de la PUC. Histórico Financista de la UDI. Controlador del Grupo Penta. Uno de los amigos más cercanos de Sebastián Piñera. Samuel Irarrázaval Larraín Cuñado de Carlos Alberto Délano y representante legal,junto a Marcos Castro Sanguinetti, de Inversiones Penta III Limitada e Inmobiliaria Los Estancieros S.A., propietaria esta última del edificio en que operan las oficinas del holding. Será formalizado por delitos tributarios Carlos Bombal Otaegui Abogado de la PUC. Fue alcalde de Santiago durante la dictadura de Augusto Pinochet (1981-1987), diputado (1990-1998) y senador (1998-2006), fue uno de los fundadores de la UDI. Entre 1987 y 1989 fue secretario general de la Compañìa Manufacturera de Papeles y Cartones. Es asesor del grupo Penta. Será formalizado por delitos tributarios Pablo Wagner San Martín Ingeniero comercial de la PUC. Se inició laboralmente en Cristalerías Chile como jefe de marketing corporativo. Luego desarrolló una larga carrera como ejecutivo delgrupo Penta. Milita en la UDI, fue subsecretario de Minería entre 2010 y 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Será formalizado por el delito de cohecho y lavado de activos. Hugo Bravo López Ex director de varias empresas del grupo Penta y ex colaborador cercano de los dueños del holding. Fue quien denunció ante a Fiscalía el supuesto financiemiento irregular de campañas políticas de Penta. Será formalizado por el delito de soborno y lavado de activos. A las 9.00 horas de este miércoles 4 de marzo de 2015 la fiscalía formalizará en el Octavo Juzgado de Garantía a los diez implicados en lo que se ha denominado el Caso Penta, entre ellos, los controladores del grupo financiero, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Según cercanos a la fiscalía, ambos estarían negociando un juicio abreviado, lo que implicaría aceptar su culpabilidad y por lo cual el Ministerio Público no pediría prisión preventiva para ellos, sino que sólo para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. A las 9.00 horas de este miércoles 4 de marzo de 2015, la fiscalía formalizará en el Octavo Juzgado de Garantía a los diez implicados en lo que se ha denominado el Caso Penta, entre ellos, los controladores del grupo financiero, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Según cercanos a la fiscalía, ambos estarían negociando un juicio abreviado, lo que implicaría aceptar su culpabilidad y por lo cual el Ministerio Público no pediría prisión preventiva para ellos, sino que sólo para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Marcos Castro Sanguineti Ex director de varias empresas del grupo Penta y ex colaborador cercano de los dueños del Contador auditor. Ex gerente de contabilidad del grupo Penta. Fue quien detalló los nombres de los políticos que habrían recibido aportes. Será formalizado por el delito de soborno y lavado de activos. Iván Álvarez Ingeniero comercial, ex fiscalizador del departamento de Operación Renta de SII. Hace 5 años atrás fue quien descubrió que podía robarle al Fisco sin ser detectado. Usando el simulador, comenzó a alterar diferentes códigos del formulario 22. Abultó costos para generar pérdidas aparentes y las hizo consistentes al ingresar un FUT inexistente. Todo esto permitía crear, prácticamente de la nada una devolución del Fisco al contribuyente. Será formalizado por delitos tributarios, cohecho y lavado de activos Juan Martínez Céspedes Contaba con una antigüedad de más de treinta años como fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) y en esa calidad es vinculado con Iván Álvarez, también imputado en este caso. Será formalizado por el delito de cohecho.
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